中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“立方制药”)于2025年8月通过新版《幽闲董事职责轨制》，进一步表率幽闲董事任职阅历、职责权限及履职保险机制，以普及公司科罚水平及中小鼓励权益保护智力。

中枢改良现实：

1. 幽闲性要求强化：明确幽闲董事不得与公司、主要鼓励及关系方存在利益关系，并需每年提交幽闲性自查陈说。新增八类东说念主员不得担任幽闲董事的情形，包括嫡支属在关系方任职、执股超1%或前十大鼓励等。

2. 职责与权限推广：幽闲董事获相配权益，包括幽闲遴聘中介机构、淡薄召开临时鼓励会及董事会、公开搜集鼓励权利等，应用权益需整体幽闲董事过半数原意。需对关系来回、承诺变更等关键事项发表幽闲看法并走漏。

3. 专诚委员会职能细化：审计委员会需审核财务信息及内控陈说，提名与薪酬委员会远隔稳重董事及高管选聘与侦查，且幽闲董事占比均须过半。

4. 履职保险加强：公司需为幽闲董事提供职责条件，确保知情权，承担履职用度。幽闲董事每年现场职责技能不少于15日，并需提交年度述职陈说。

要道数据与技能节点：

- 幽闲董事相接任职不得向上6年，且最多在3家说念内上市公司兼职。

- 鼓励会选举幽闲董事需实行积贮投票制，中小鼓励表决单独计票。

- 轨制自鼓励会审议通事后收效，改良要求同步施行。

影响领域：

新轨制通过细化幽闲董事的监督与商讨职能，有望普及立方制药董事会决议透明度，裁减控股鼓励不妥干豫风险，增强投资者信心。同期，对财务合规、高管薪酬等要道规模的监督强化，或推动公司恒久科罚效用与ESG进展改善。

(注：公告原文未走漏具体施行日历体育游戏app平台，以公司后续走漏为准。)