 周一，检方称，一名南加州男子拒绝认罪，罪名是他获得了500万美元(1830万迪拉姆)的联邦冠状病毒救济贷款，用于假生意，然后用这笔钱进行奢侈度假，并购买法拉利、宾利和兰博基尼三辆豪车。  38岁的穆斯塔法·卡迪里上周因涉嫌欺诈“工资支票保护计划”而被捕。该计划去年实施，旨在帮助在新冠肺炎大流行期间苦苦挣扎的小企业。 根据美国检察官办公室的说法，欧文的卡迪里周五对包括银行欺诈、电传欺诈、严重身份盗窃和洗钱在内的多项指控不服。卡迪里的律师比拉尔·阿西利周一拒绝进一步置评。  检方表示，卡迪里代表四家实际上不存在的公司向三家银行提交了欺诈性PPP贷款申请。起诉书称，申请资料包括被篡改的银行记录、伪造的纳税申报表和有关员工的虚假信息。 检察官称，卡迪里还利用他人的姓名、社会保险号码和签名来骗取其中一笔贷款。  他得到了500万美元的贷款，调查人员说，他曾经用这些贷款支付旅行、跑车和个人费用。 检察官称，联邦探员缴获了卡迪里购买的法拉利、宾利和兰博基尼汽车，这些豪车的购车款是从他的银行账户中支付的，约200万美元。 美国地方法院法官约瑟芬·L·斯坦顿计划于6月29日进行陪审团审判。卡迪里以10万美元的保证金获释。 |
