 赌场运营商 Sky City Entertainment 的股价今天在新西兰证券交易所下跌超过 5%，此前该公司披露其因可能违反反洗钱规则而在澳大利亚接受调查。 澳大利亚金融监管机构 Austrac 昨天表示，它正在调查 Sky City 的阿德莱德赌场是否存在严重违反法律的情况。 该公司表示，发现的潜在违规行为包括与对“被确定为高风险和政治暴露的客户”进行必要的尽职调查和管理相关。 Austrac 在 2019 年进行的评估中发现了该公司可能存在的不足，这一评估重点关注 SkyCity Adelaide 在 2015 年 7 月至 2016 年 6 月和 2018 年 7 月至 2019 年 6 月期间对被确定为高风险和有政治风险的客户的管理。 该公司表示，它认真对待自己的责任，并将全力配合任何调查。 Sky City 股价在澳大利亚证券交易所下跌 6.5%。 Austrac 的举动是其打击遵守反洗钱规则的最新举措。几个月来，它一直在调查澳大利亚最大的运营商之一皇冠度假村（Crown Resorts），并表示它也在调查明星娱乐集团（Star Entertainment Group）。 发现任何违反规则的地方，都可能导致罚款或限制执照的处罚。 在对赌场运营商的调查披露前几个小时，Austrac 首席执行官妮可·罗斯（Nicole Rose）在澳大利亚报纸上发表的社论中写道：“由于他们提供的产品和服务，澳大利亚赌场业面临滥用犯罪的风险。” “我们正在对皇冠进行执法调查，这表明我们担忧的严重性。” |
