 6日，记者从内蒙古自治区乌海市乌达区公安分局获悉，当地警方打掉一个洗钱团伙。值得一提的是，该团伙来乌海半个多月，转账流水就高达5000余万元。 8月3日，乌达警方根据“断卡”行动收集到的线索，对吸毒人员董某、刘某的银行卡流水异常进行核查，并很快将其二人抓获。 通过审讯，二人交代将手机卡、银行卡、银行U盾三件套出租或出售给一个叫“龙哥”的人。根据线索，警方组织警力对“龙哥”进行落地抓捕。 通过缜密侦查，警方在乌海一小区出租房内将正在进行洗钱转账的犯罪嫌疑人林某等人抓获。同时查获个人三件套30余套，作案手机40余部，扣押涉案账户资金30余万元。 据嫌疑人供述，他们是7月初从福建安溪到达内蒙古乌海，从乌海吸毒人员手中购买或租借三件套用来为犯罪团伙洗钱转账，短短半个多月时间，转账流水高达5000余万元。 目前，该团伙4名嫌疑人已被依法刑事拘留。 |
