 2021年3月15日，中国农业银行湖北随州分行在开展反洗钱调查时发现，有多个嫌疑账户交易异常，涉嫌网络赌博洗钱。统计发现，2020年12月26日至2021年3月7日，短短两个半月，嫌疑账户涉嫌网络赌博单边交易金额达1.51亿余元。 随后，随州市公安局根据报案迅速组织警力对该案进行初查、立案侦查，通过海量资金分析及数据研判，锁定犯罪事实，查清嫌疑人身份，迅速抓获8名洗钱犯罪嫌疑人（均为随州市人）。 通过对多个嫌疑账户进行调查，4月30日，办案民警锁定了收卡人员王某（男，19岁），并将其抓获、刑拘，后发现其还帮助赌博平台洗钱（俗称“跑分”）上游老板余某（男，32岁）、赵某（男，34岁）洗钱，随后民警迅速对余某、赵某予以抓获并刑拘。  据余某、赵某交代，其对“跑分”、收购银行卡、U盾、手机卡的犯罪行为供认不讳。2021年1月份，余某经赵某介绍进入该团伙，利用境外赌博平台洗钱，二人经常利用境外聊天软件进行接单“跑分”。余某、赵某在该聊天软件内参与了多个“跑分”接单群，为将“跑分”业务做强做大，余某网罗部分人员实施收卡、线上“跑分”一体化运作，其中裴某（男，29岁）负责替余某收购银行卡、U盾、手机卡号，李某则为余某进行“内务上的”管理，帮助余某“跑分”，王某、张某、艾某（男，34岁）、席某（男，21岁）等人均为团伙成员，余某将窝点设在随州市多个“电竞酒店”实施犯罪活动。 在掌握该团伙大量犯罪证据的情况下，经侦支队迅速组织警力，对该团伙相关人员开展抓捕，8月3日7时许，经侦支队四个行动小组同时出发，按照事先要求准时达到抓捕地点，在支队领导统一指挥下开始收网，同时抓获了5名涉案人员，缴获部分涉案银行卡、U盾及手机号码，同时还查获一台用于洗钱的“猫池”和上百张5G流量手机充值卡，至此，该团伙已落网涉案人员8人，案件正在侦办中。 相关文章： |
